Как проверить контрагента: обзор сервисов

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить контрагента: обзор сервисов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Бесчисленное количество положительных отзывов, слаженный коллектив, безупречное оформление внешней составляющей офиса вовсе не гарантируют вам успешного партнерства. Ведь многие фирмы научились грамотно шифровать все внутренние недостатки предприятия. Самые распространённые из них — отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование фирм-однодневок.

Что будет, если не проверять контрагентов

Абсолютно каждый предприниматель обязан проверять своих контрагентов на благонадежность, ведь в случае обнаружения недобросовестности с их стороны, отвечать придется именно предпринимателю.

В связи с этим налоговая служба может доначислить налоги, например, запретив учитывать приобретенные у контрагента материалы, таким образом увеличив вашу налоговую базу, а соответственно, и налог; отказать в налоговой выгоде, например, в получении налогового вычета и сниженной ставки; назначить строгую проверку, заметив сделки с сомнительными контрагентами.

Кроме того, не стоит забывать о том, что все сделки с подозрительными контрагентами сами по себе являются рискованными, ведь недавно утвержденный партнер может запросто исчезнуть, прихватив с собой ваши финансы, не поставив товары или материалы.

Первоначально важно изучить документы контрагента. Запросите у потенциального партнера копии основных документов. Пакет документов компании включает в себя: свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Пакет документов индивидуальных предпринимателей включает в себя только свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Важно отметить, что если ИП или организация были зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельства о регистрации у них имеется исключительно листы записи сведений в реестры.

Если вы планируете совершить крупную сделку, стоит убедиться, что в уставе контрагента указано, как они могут заключить такую сделку и могут ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию менеджера.

Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе

Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:

1. Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
2. Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
3. Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
4. Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
5. Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
6. Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
7. Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
8. Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.

Решения арбитражных судов РФ вносят в единую базу

Сотрудники формируют интерактивный судебный архив. Они создают электронное дело и загружают в него определения, решения и другие документы, которые принял суд. В результате формируется банк решений, который постоянно пополняют новые акты арбитражных судов Российской Федерации. Банк общий. Можно искать информацию вне зависимости от наименования конкретного суда, инстанции или округа. К примеру, юрист заходит на сайт АС Московской области и через него открывает картотеку. В ней он вбивает номер дела, который рассматривал АС г. Москвы, и находит его. В банке ему будет доступен архив судебных решений и других актов по делам, которые рассматривали арбитражные суды РФ первой, апелляционной и других инстанций.

Поиск можно вести разными способами. Например, указать в соответствующем окне один из параметров:

• номер дела или судебного акта,
• категорию спора,
• вид спора,
• текст документа,
• период поиска,
• участников дела.

В поле «Участник дела» можно ввести фирменное наименование компании, ОГРН или ИНН. Если не получается найти с первой попытки, измените критерий поиска. Например, суды не всегда указывают в актах ИНН. Если ввести такой номер в поле, сервис не найдет акт. Отразить информацию по такому делу программа может, если ввести наименование компании.

Свои возражения пострадавшая от сбоя системы сторона вправе предъявить и за пределами срока на обжалование, если он оказался пропущенным не по вине этого лица.

Чтобы суд принял документы, необходимо, чтобы причиной отклонения стал сбой системе. Если виноват заявитель, суд посчитает время пропущенным.

Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?

Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.

Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.

Проверка на арбитраж по ИНН

Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.

Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.

Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.

Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).

Как проверить контрагента по ИНН на суды?

Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».

Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.

Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.

• Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
• Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
• Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
• Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.

• Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
• Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
• Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
• Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
• Третьи и иные лица – отсутствуют.

Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.

Как узнать, в какой суд подавать иск

Не каждый день простому человеку приходится иметь дело с судом. И далеко не всегда и не у всех есть возможность обратиться к юристу или адвокату за помощью в составлении искового заявления, ведь такая услуга стоит денег. Если вы решили обращаться в суд самостоятельно, то, несомненно, озадачитесь вопросом: в какой суд обращаться? Об этом наша статья.

• выдача судебного приказа (например, по взысканию начисленной, но не выплаченной зарплаты, алиментам на детей, если не надо оспаривать или устанавливать отцовство и нет заинтересованных лиц — других получателей алиментов);
• дела о разводе, если нет спора о детях;
• дела об определении порядка пользования имуществом (например, квартирой, которая находится в общей собственности нескольких человек);
• семейные споры, в т.ч. о взыскании алиментов на детей;
• дела о разделе имущества между супругами (не больше 50 тысяч рублей).

Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо

Зачастую происходят ситуации, когда на физическое или юридическое лицо подают в суд, без заблаговременного уведомления о проведении слушания. Лишь по повестке, гражданин узнает о подаче на него иска. Не всегда, повестка приходит вовремя, но если все же дата слушания еще впереди стоит учесть несколько нюансов, которые помогут во время предстоящего судебного заседания. Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо или компанию? И как поступить в том или ином случае?

• встречный иск направляется в зачет первоначальному требованию;
• встречный иск удовлетворяет полностью или в части первоначальный иск;
• встречный и первоначальный иски связаны между собой, а их совместное рассмотрение приведет к более точному и быстрому рассмотрению дела.

Преимущества и недостатки

Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.

В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:

• сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
• возможность оценки степени платежеспособности организации;
• обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.

Проверяем базу арбитражных дел

Арбитражный суд контролирует экономическую и предпринимательскую деятельность: чистоту сделок, защиту прав потребителей и пр. Проверка контрагента на арбитраж производится в электронной картотеке арбитражных дел по ИНН.

После ввода данных вы увидите таблицу с данными:

• дата суда;
• номер дела;
• имя судьи и наименование инстанции;
• кто истец;
• кто ответчик.

В карточке дела вы найдете сканы вынесенных решений.

Порядок предоставления документов и файлов в электронном виде

Сначала необходимо на официальном сайте пройти регистрацию.

Лицо, которое зарегистрировано в системе посредством создания учётной записи, имеет свой личный кабинет.

Если дело находится в производстве, а лицо (пользователь) не является участником дела и документы раньше не подавались,

тогда необходимо в личном кабинете указать:

1. Наименование
   юрлицадолжны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс;
2. физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС;
3. бизнесмены (малый и средний бизнес) плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом.
4. Телефонные номера пользователя (сотовый, стационарный и номер факса, если есть).
5. Адрес электронного почтового ящика (заполняется в автоматическом режиме).
6. Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле (информация о каждом).

Если в качестве пользователя выступает правовая организация, тогда необходимо указать номера идентификации и регистрации органа государственной власти или исполнительного комитета, в лице которого выступает данная организация.

Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора

Чтобы проверить контрагента на благонадежность нужно запросить у него определенный перечень документов:

• Копию ОГРН — требуется для проведения поиска по сайту налоговой или другим порталам;
• Копию ИНН — можно использовать номер вместо ОГРН на некоторых сайтах;
• Копию устава — как правило, запрашиваются только первые 3 листа. Эти данные используются для поиска по названию, сверки сведений с выпиской из ЕГРЮЛ и других операций;
• Копию паспорта директора организации;
• Бухгалтерская и налоговая отчетность за последний год (полугодие и т. д.) — для анализа состояния организации.

Как по ИНН получить сведения об организации на сайте ФНС

Есть сразу два официальных сервиса с данными об организациях. Первый — «Проверь себя и контрагента», где делается в числе прочих и запрос на получение краткой выписки из ЕГРЮЛ. А второй, «Прозрачный бизнес», работает меньше года и пока в тестовом режиме.

Там акцент сделан на возможности проверить наличие компрометирующих сведений о фирме: массовые адреса, дисквалификации руководителей и тому подобное. Оба сервиса бесплатны, регистрация для доступа к ним не нужна, для запроса хватит знания лишь ИНН фирмы. Сведения на сайте обновляются каждый день.

Получить полную выписку ЕГРЮЛ можно только через личный кабинет после оплаты пошлины. Документ (как, кстати, и сокращенный его вариант) будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ведомства, которая видна и на распечатке.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Проверка контрагента на арбитраж: возможности, порядок, полезные сервисы

• Была ли когда-нибудь начата в отношении компании процедура банкротства.
• Находился ли партнер в положении истца или ответчика в арбитражных процессах. Какими были предъявленные ему или им самим требования.
• Контрагенты в области судебных споров у вашего планируемого партнера.
• Были ли у фирмы неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке.

1. Сделайте запрос его учредительной и регистрационной документации. Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение госрегистрации. Однако недобросовестный контрагент может выслать и поддельные документы.
2. Гораздо более эффективно обратиться в отделение налоговой по месту регистрации партнера и запросить выписку из ЕГРЮЛ по факту его регистрации.

Похожие записи:

• Запишитесь на прием в одну из наших клиник!
• Увольнение во время испытательного срока
• Как отказаться от приватизации?